अनिल अंबानी पहले भी ED की जांच के दायरे में रहे हैं। 2020 में Yes Bank के राणा कपूर से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनसे पूछताछ हुई थी, जहां उनकी नौ कंपनियों ने 12,800 करोड़ रुपये का कर्ज लिया था। 2023 में, Pandora Papers लीक से जुड़े FEMA उल्लंघन के मामले में अनिल और उनकी पत्नी टीना अंबानी से ED ने पूछताछ की थी।
0स्टेट बैंक ने हाल ही में फ्रॉड घोषित किया है
जुलाई 2025 में, SBI ने RCom और अनिल अंबानी को फ्रॉड घोषित किया, जिसके बाद CBI जांच की बात सामने आई। यह छापेमारी उसी मामले से जुड़ी हो सकती है।
0 SEBI भी लगा चुका है जुर्माना
2024 में, SEBI ने रिलायंस होम फाइनेंस में फंड डायवर्जन के लिए अनिल अंबानी पर 25 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया और उन्हें 5 साल के लिए सिक्योरिटीज मार्केट से प्रतिबंधित किया।
